Este curso formó parte del
Programa de Capacitación Conjunta para el Ministerio Público, la Policía
Nacional y otras agencias de investigación
Santo Domingo.- La Procuraduría
General de la República, a través de la Escuela Nacional del Ministerio Público
(ENMP), informó que clausuró el curso sobre Análisis Financiero y Contabilidad
Forense, realizado con el propósito de entrenar a los participantes para la
detección de delitos financieros y flujos de dinero provenientes de actividades
ilícitas.
El objetivo de la
capacitación fue presentar los conceptos básicos de contabilidad forense
y la metodología de análisis financiero, útiles para establecer
áreas de riesgo en los sectores económicos, detectar delitos financieros y
flujos de dinero ilícitos relacionados con actividades
delictivas como el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la corrupción.
El curso estuvo dirigido
a miembros del Ministerio Público, la Policía Nacional, representantes de la
Unidad de Análisis Financiero de la Superintendencia de Bancos, así como a
miembros del Departamento Nacional de Investigaciones (DNI) y de la Dirección
Nacional de Control de Drogas (DNCD).
La docencia estuvo a
cargo de Myriam Pilar Peña Campos, perito contable, especializada en crédito y
finanzas, vinculada al Cuerpo Técnico de investigación de la Fiscalía General
de Colombia por los últimos 16 años.
Este curso formó parte
del Programa de Capacitación Conjunta para el Ministerio Público, la Policía y
otras agencias de investigación, con una carga académica de 60 horas y se
impartió en las instalaciones de la Escuela Nacional del Ministerio Público, en
el sector de Gazcue.
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