SANTO DOMINGO.- Un acuerdo interinstitucional
para coordinar actividades contra el lavado de activos y el financiamiento del
terrorismo fue suscrito por el Ministerio de Defensa (MIDE) y la Unidad de
Análisis Financiero (UAF) de la República Dominicana.
El convenio, firmado por el titular del MIDE, Teniente
General ERD, Rubén Darío Paulino Sem
y la Directora General de la UAF, Wendy
Giovanna Lora Pérez, indica que las instituciones establecerán mecanismos
para intercambiar información sobre actividades de lavado de activo.
“Las partes se comprometen a mejorar e impulsar la
cooperación mutua para fomentar el intercambio de experiencias y conocimientos
en las áreas de sus respectivas competencias, en interés de prevenir los
riesgos derivados del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y sus
delitos conexos”, precisa el convenio.
Tanto el MIDE
como la UAF se brindaran asistencia técnica y cooperaran en la
capacitación y entrenamiento de analistas y funcionarios a través de talleres y
seminarios, así como programas de pasantías e intercambio de profesionales que
permitan reforzar los conocimientos y experiencias de las partes en materia de
prevención, detección y lucha contra el lavado y sus delitos conexos.
La UAF es el organismo encargado de recibir los
reportes de operaciones sospechosas y de transacciones en efectivo para
realizar el análisis operativo e identificar blancos específicos, rastrear
actividades o transacciones particulares y determinar los vínculos entre los
blancos y las infracciones de lavados de activos.
En la firma del acuerdo participaron, además, por el
MIDE el Mayor General FARD, Julio Cesar
Suoffront Velázquez, Inspector General de las Fuerzas Armadas; el Capitán
de Navío ARD, Antonio de Jesús Méndez,
Consultor Jurídico del MIDE; y el Coronel,
ERD, Fidel A. Calcaño Paulino,
Director del Inteligencia del Estado Mayor Conjunto del MIDE. Por la UAF,
acompañó a su Directora General, Wendy
Giovanna Lora Pérez, la señora Saika
Rodríguez, Directora de Coordinación de la entidad.
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