Bávaro, Higuey.- La República
Dominicana fue electa Presidente del Grupo de Expertos para el Control de
Lavado de Activos, durante la celebración de la XLIII Reunión del Grupo de
Expertos para el Control de Lavado de Activos, que se celebra los días 28 y 29
de Septiembre en el centro de convenciones de Bávaro,
Higuey, y que preside el General (r) Rafael Guerrero Peralta, Presidente del
Consejo Nacional de Drogas CND. La vicepresidencia la ostenta el representante
de Paraguay Oscar Boidanch.
Presidio la apertura del evento Nelson Mena
Especialista legal, Área anti lavado activo del Departamento Contra la
Delincuencia Organizada Transnacional, también intervino Dulce María Luciano
Directora Ejecutiva de la Unidad de Análisis Financiero del Comité Nacional
Contra el Lavado de Activos y Vicepresidenta del Grupo de Expertos para el
Control del Lavado de Activos, en la reunión se discute la aprobación de la agenda
y revisión de temas que serán aplicados en lo que resta del año hasta 2017.
“En esa difícil materia de
Administración de Bienes, aspiramos a perfeccionar mecanismos que fortalezcan y
hagan más transparentes los procesos de administración y venta de activos
decomisados. En este aspecto, me permito reiterar el agradecimiento dominicano
a nuestro Grupo de Expertos para el Control de Lavado de Activos, por la
cooperación técnica puntual, la cual hemos recibido a través de la asesoría del
señor Dennis Cheng Lee con el Proyecto Vidal.” Expresó Guerrero Peralta en su
discurso de apertura del evento internacional
Afirmó que el gobierno hace esfuerzos a fin de
prevenir y perseguir el delito contra el lavado de activos.
Guerrero Peralta sustituye en
esas funciones a Sergio Espinosa, quien fue representado por Daniel Linares
Ruesta del Perú.
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