Las autoridades del banco mundial
organizan conjuntamente con el comité de lavado de activos este taller para
proporcionar un intercambio de informaciones para prevenir el lavado de dinero
en los países, mediante la evaluación de riesgo de dinero, que está diseñada de
forma analítica para la auto-evaluación. La misma puede ser utilizada por
países con capacidades para la evaluación de riesgo y que puedan familiarizarse
con la metodología, además, explorar toda la información con los datos
disponibles.
Los expositores en el taller son Emily
Reinhart especialista del sector financiero Roberto Aleu Biel, consultor,
Ana Folgar, Consultora y Alejandra Quevedo, todos pertenecientes al Banco
Mundial, y Mcdonald Benjamín, representante residente del Banco Mundial.
En el acto de apertura estuvieron
presentes los miembros del Comité Nacional Contra el Lavado de Activos,
Fidias Aristy, Presidente y del Consejo Nacional de Drogas,
Dulce María Luciano, Directora de la Unidad de Análisis Financiero del
Comité, Germán Miranda Villalona, Procurador de lavado de activos del
Ministerio Público, Coronel Luis Soulfront Tamayo, DNCD, Victor Amaury
Romero,Superintendencia de Bancos.
Además, Heiromy Castro de la
Superintendencia de Bancos, Rafaelina Victoria, Superintendencia de
Valores, Rafael Sánchez, Superintendencia de seguros, Leandro Taveras,
Dirección General de Impuestos Internos, William Martínez, de las Instituciones
Rurales de Ahorro y Crédito, y Ricardo Rojas León, por el Banco
Central.
Participan miembros del Ministerio de
Interior y Policía, Comité Nacional Contra el Lavado de Activos, Asociación de
Bancos Comerciales, DNI, Impuestos Internos, Superintendencia de Valores,
Suprema Corte de Justicia, entre otros.
La actividad se desarrolló en la sede de
la Dirección Nacional de Control de Drogas.
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