La libertad para
las transacciones, capitales y mercancías ha facilitado la mundialización de
los cuatro jinetes del Apocalipsis, afectando la estabilidad, la seguridad y el
desarrollo económico de los países.
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República
Dominicana será la Capital del mundo contra el lavado de dinero
SANTO DOMINGO, El Narcotráfico.
Terrorismo, corrupción y delincuencia organizada: Los cuatro jinetes del Apocalipsis, será el tema que
tratará Julio César Pineda, en la II Conferencia Internacional
Antilavado de Dinero y contra el Financiamiento al Terrorismo, que se celebrará
el 5 y 6 de julio en Punta Cana, convirtiendo a República Dominicana en
la Capital del mundo contra el lavado de dinero.
Julio César Pineda es abogado venezolano con Post Grado
en Institut D´Études du Dévelopment. Ginebra, Suiza. Diploma Superior Institut
Universitaire D´Études Européennes. Ginebra, Suiza. Maestría en Derecho
Constitucional de la UNED y Maestría en el Ministerio de la Defensa (Caracas,
Venezuela). PhD y Doctorado en Derecho y Relaciones Internacionales en la
Universidad Preston. Cheyenne, Wyoming (Estados Unidos). Además de un
reconocido conferencista internacional de temas económicos, políticos y
sociales.
El tema que tratará en
esta II Conferencia está referido al proceso
de globalización en que se encuentra la criminalidad a nivel mundial, donde el
narcotráfico, terrorismo,
corrupción y delincuencia organizada son los cuatro jinetes del apocalipsis
internacional, que utilizan al crimen organizado como medio para la obtención
de recursos ilícitos a través del reciclaje de dinero, el blanqueo, lavado y la
legitimación de capitales, afectando la estabilidad económica, la seguridad y
el desarrollo de los países.
Es importante indicar
que en esta Conferencia Internacional participan 21 expertos oradores de
Estados Unidos, México, Puerto Rico, Canadá, Guatemala, Colombia, Panamá, Costa
Rica, Perú, Venezuela, República Dominicana y la ONU, conviertiéndo a Punta
Cana en el escenario propicio para reforzar las herramientas y técnicas
necesarias para prevenir y controlar la problemática del lavado de dinero y el
financiamiento al terrorismo.
Cabe señalar que la II Conferencia Internacional Antilavado de
Dinero y contra el Financiamiento al Terrorismo permitirá el intercambio de
ideas y experiencias de expertos en la búsqueda de soluciones operativas para
los sujetos obligados y para la sociedad en general, acerca de lograr efectivas
herramientas y métodos que le brindan al participante mejorar su adiestramiento
y capacitación en la prevención y control del lavado de dinero y demás delitos
afines al crimen organizado.
El encuentro será en el
Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana, y contará con la asistencia de
abogados, banqueros, economistas, contadores públicos, directores de empresas
de seguros y reaseguradoras, casas de bolsa, remesadoras, y otros.
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