SANTO
DOMINGO.- En América Latina se calcula que el lavado de
dinero representa altísimas sumas que afectan el PIB anual, ya que por su
naturaleza clandestina hace difícil evaluar la magnitud de sus repercusiones
económicas, por cuando se mezclan con cifras lícitas. El lavado de dinero es un
delito difícil de detectar y combatir y sus consecuencias son devastadoras para
la economía latinoamericana y mundial.
A los lavadores no les interesa generar
utilidades en su inversión, sino proteger su dinero y ocultar su origen
ilícito, por lo que producen alta distorsión económica ya que colocan fondos en
actividades ineficientes, cuyo elevado costo de oportunidad puede obstaculizar
el crecimiento financiero, ofrecen productos a precios inferiores al costo de
fabricación y ocasionan cambios inexplicables en la demanda de dinero, así como
una mayor volatilidad en los flujos internacionales de capital, las tasas de
interés y los tipos de cambio como consecuencia de las transferencias
transfronterizas no anticipadas de activos.
Estas incidencias del lavado de dinero en la
economía de los pueblos latinos será ampliamente tratada durante la II Conferencia Internacional Antilavado de Dinero y contra el
Financiamiento al Terrorismo, que
se realizará en Punta Cana, el 5 y 6 de julio de este año, con la participación
de 21 oradores de: Panamá, Estados Unidos, Costa Rica, Canadá, Puerto Rico,
México, Venezuela, Guatemala, Colombia, Perú, República Dominicana y
representante de la ONU.
Corresponderá a la oradora Ana María de Alba, experta antilavado de
dinero, desarrollar el tema: La
debida diligencia en apoyo a fusiones y adquisiciones de instituciones
financieras. Posee una Maestría en Administración de Empresas de la Nova
Southeastern University y un Título Universitario en Finanzas de la Universidad
de Miami. Es directora/ propietaria de CSMB. Experta en la debida diligencia en
apoyo de las fusiones y adquisiciones, experta en riesgos, investigaciones de
fraude financiero, investigaciones forense de delitos financieros, evaluaciones
independientes del cumplimiento de los requisitos de la Ley Patriota de EE.UU.
BSA, LMA, y asuntos relacionados con la OFAC, así como con las investigaciones
derivadas de las denuncias de fraude y lavado de dinero.
Este tema
junto a los que expondrán los demás oradores demostrarán como el blanqueo de capitales tiene graves
repercusiones socioeconómicas, ante la evidencia de mayores flujos de dinero
“sucio” a los mercados con sistemas financieros más débiles, que son los más
vulnerables al crimen organizado, en los mercados emergentes se multiplican los
efectos socioeconómicos negativos provenientes del lavado de dinero.
Igualmente en la II Conferencia Internacional Antilavado de Dinero y contra el
Financiamiento al Terrorismo, se hablará acerca de cómo el lavado de dinero
incide negativamente sobre los recursos de los gobierno latinos, dificultando
la recaudación de impuestos y disminuyendo los ingresos, porque las
transacciones relacionadas con este ilícito con frecuencia tienen lugar en la
economía subterránea, perjudicando a los contribuyentes honestos.
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