Almonte era miembro del Black Market Press Exchange (BMPE), que es un sistema de lavado de dinero ilícito y no regulado
SANTO DOMINGO. La Embajada de los Estados Unidos remitió a la Procuraduría General tres solicitudes de extradición en contra del ex capitán de la Marina de Guerra, Rafael Heriberto Almonte Reyes, también conocido como "El Gordo", el cual está vinculado con una organización de lavado de dinero y tráfico de drogas en el país.
SANTO DOMINGO. La Embajada de los Estados Unidos remitió a la Procuraduría General tres solicitudes de extradición en contra del ex capitán de la Marina de Guerra, Rafael Heriberto Almonte Reyes, también conocido como "El Gordo", el cual está vinculado con una organización de lavado de dinero y tráfico de drogas en el país.
La red de traficantes, de la que Almonte Reyes supuestamente forma parte desde el 2005, se extiende a Centroamérica, Europa, Norteamérica y Sudamérica.
Almonte Reyes fue arrestado luego que la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia acogiera una petición de la Procuraduría, que busca fusionar las tres solicitudes de extradición.
Uno de los expedientes lo involucra junto al ex teniente de la Marina de Guerra, Carlos Rossó Peña, al capitán de corbeta Miguel Antonio Suárez Silfa y a otros militares de apellidos Rodríguez y González.
La nota diplomática 313 detalla la espectacularidad ejercida por el ex militar en el bajo mundo. Establece que Almonte Reyes es buscado para ser juzgado en el Distrito Norte de Georgia por lavado de dineros procedentes de narcóticos y otros delitos.
Cita que el 21 de enero de 2009 fue acusado junto a otros 16 confabuladores adicionales, por un gran jurado federal en el Distrito Sur de Georgia, donde se le instrumentaron tres cargos: lavado de dinero, confabulación para ayudar a e incitar voluntariamente la distribución de cocaína y otras sustancias controladas, y transacciones financieras particulares para lavar ganancias de la distribución de cocaína.
El expediente establece que Almonte era miembro del Black Market Press Exchange (BMPE), que es un sistema de lavado de dinero ilícito y no regulado basado en el comercio que permite a los corredores de dinero colombianos cambiar dólares estadounidenses y pesos colombianos a los negociantes y exportadores de drogas que quieren comprar la moneda estadounidense.
"Los traficantes de drogas que tienen grandes cantidades de monedas estadounidenses logradas vendiendo drogas en los Estados Unidos tienen la capacidad para cambiar los dólares en pesos locales".
Basados en información ofrecida, agentes secretos pudieron identificar a los individuos que estaban trabajando con Almonte Reyes para llevar a cabo las operaciones de lavado de dinero.
La nota diplomática explica que desde febrero de 2005 hasta el 21 de enero de este año, el ex militar estuvo involucrado en lavado de dinero procedente de las drogas por medio del BMPE.
Coordinó con una fuente confidencial para que se recogieran grandes cantidades de dólares en Puerto Rico y Estados Unidos, recursos que procedían de la venta de drogas.
Los miembros involucrados entregaban efectivo a agentes secretos que transportaban y depositaban el dinero en cuentas bancarias de EE.UU., incluyendo Atlanta, Georgia.
Almonte Reyes dio instrucciones sobre cómo lavar los fondos, las cuales fueron recogidas en conversaciones telefónicas, fax, en salas de chat en línea y/o por correo electrónico. Estableció entregas y depósitos -en cuentas bancarias- de fondos lavados a confabuladores en Panamá.
En Puerto Rico
La nota diplomática 57 consigna que Almonte Reyes es buscado para ser juzgado en la Corte Distrital de Puerto Rico, donde el 31 de enero de 2007 fue emitida una orden de arresto y el 6 de enero de 2008, la jueza Carmen C. Cerezo emitió una orden abriendo la acusación con el propósito de extradición.
En abril del 2006, las autoridades recibieron información de que Almonte era la cabeza de una organización que importaba y vendía cantidades de cientos de kilogramos de cocaína en Puerto Rico. Comenzaron a monitorear las conversaciones entre Almonte y un testigo cooperador, durante una de las cuales dijo que estaba planeando enviar un cargamento de cocaína desde Colombia a la RD y Puerto Rico.
Según la acusación estadounidense, Almonte también declaró que su primo, Guillermo Peralta Tavares, era un representante del negocio de las drogas en Puerto Rico.
El 26 y el 27 de abril del 2006, las autoridades observaron una serie de reuniones entre Peralta Tavares, durante la cual el primero dijo a un testigo cooperador que Almonte le enviaba cargamentos de cocaína a esa isla y le daba instrucciones sobre cómo distribuirla.
El 21 de mayo del 2006, el testigo cooperador se reunió con Almonte en la República Dominicana para discutir sobre la compra de 200 kilogramos de cocaína, y las autoridades observaron la reunión. "Almonte declaró que pagaría US$13,000 por kilogramo, para un total de US$2,600,000, y que él quería que las drogas se entregaran en Nueva York".
Fuente Diario Libre De Federico Méndez Redactor
Fuente Diario Libre De Federico Méndez Redactor
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